SINFAC-SP PROMOVE CURSO SOBRE COAF EM CAMPINAS

Após iniciar sua agenda anual de eventos com a realização deste treinamento, no começo de fevereiro, em São Paulo, o Sindicato agora leva este bem-sucedido curso para Campinas, no próximo dia 20 (quarta-feira), das 9 às 18 horas.

Em “COAF – AVEC / Novo Estatuto do COAF / Treinamento Completo / Formação do Manual”, a entidade reforça conceitos para ajudar as empresas a se preparar ainda mais para atender às demandas do órgão federal, que desde o começo do ano está sob os auspícios do Ministério da Justiça.

Entre os processos que serão tratados, destaque para a abordagem aprofundada sobre a Averiguação Eletrônica de Conformidade (AVEC), feita pelo consultor jurídico da entidade, Alexandre Fuchs das Neves. “Vamos abordar as recentes mudanças no processo administrativo-punitivo e na forma de identificar as pessoas expostas politicamente”.

Segundo o especialista, a ideia é preparar os empresários para responder uma fiscalização específica com AVEC. “Desejamos que todos entendam como funciona essa engrenagem e usem isso para rever todos os seus processos, especialmente para a implantação de uma política de prevenção à lavagem dinheiro”, explica.

O conteúdo programático é composto pelos seguintes temas – COAF - conceito e atuação: regulação e fiscalização; Novo estatuto do COAF: o que impacta na nossa atividade?; Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo; AVEC – como atender; Crimes antecedentes: ênfase para a sonegação fiscal e formas de identificar; Conceito de “pessoa obrigada” – sistema de cooperação compulsória; Setores mais usados para lavagem de dinheiro; Como o factoring / securitizadoras e fundos podem ser usados para lavagem de dinheiro – casos práticos; Informações recebidas de diversos setores; Formação do RIF - Relatório de Inteligência Financeira; Compliance – risco de reputação – conceito e comentários.

Obrigações do setor (Cadastro e recadastramento anual no COAF – funções e responsabilidade; Manual – política em PLD/FT; Cadastro de clientes e pessoas obrigadas; Classificação de risco dos clientes e operações; Controle e fiscalização de terceiros; Guarda, conservação e expurgo de documentos; Auditoria e controles; Prestação de informações: automáticas e suspeitas; Conceito de operações suspeitas; Forma de prestar as informações – critérios de avaliação do COAF). Fiscalização: dados; Multas aplicadas; APO x PAP – dados.

Durante o treinamento haverá um espaço destinado a debates, com o esclarecimento de dúvidas dos empresários.

Serviço

Palestra: “COAF – AVEC / Novo Estatuto do COAF / Treinamento Completo / Formação do Manual”.
Data / Horário: Quarta-feira, 20 de fevereiro de 2019, das 9 às 18 horas.
Carga horária: 8 horas.
Local / Endereço: Hotel Vitória Newport (Rua Santos Dumont, 291, Cambuí, Campinas).
Informações: (11) 3105-0615 ou via e-mail: sinfacsp@sinfac-sp.com.br.
Inscrições: https://www.sinfacsp.com.br/evento/263

Fonte: Reperkut