CURSO - COAF - AVEC / novo Estatuto do COAF / Treinamento Completo / Formação do Manual – CAMPINAS

20/02/2019 | 08 HORAS - 9H00 ÀS 18H00 | Encerrado

Docente

Alexandre Fuchs das Neves

Consultor do SINFAC-SP  e SINFAC RS, Especialista em Direito Bancário , Instrutor  MBA – Factoring, Securitizadoras e Fidc´s Instrutor PLD/FT e Compliance, Certificado Compliance I  e II – ABBC , Estruturador de Instituições Financeiras, Membro do IPLD  - Instituto dos Profissionais em Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Programação

  1. COAF  - conceito e atuação: regulação e fiscalização  
  2. Novo Estatuto do COAF : o que impacta na nossa atividade?
  3. Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo
  4. AVEC – como atender
  5. Crimes antecedentes: ênfase para a sonegação fiscal e formas de identificar
  6. Conceito de “pessoa obrigada” – sistema de cooperação compulsória
  7. Setores mais usados para lavagem de dinheiro
  8. Como o factoring / securitizadoras e fundos podem pode ser usado para lavagem de dinheiro – casos práticos
  9.  Informações recebidas de diversos setores

10.     Formação do RIF  - Relatório de Inteligência Financeira

11.     Compliance – risco de reputação – conceito e comentários

12.     Obrigações do setor:
1 Cadastro e recadastramento anual no COAF – funções e responsabilidade
2 Manual – política em PLD/FT
3 Cadastro de clientes e pessoas obrigadas
4 Classificação de risco dos clientes e operações
5 Controle e fiscalização de terceiros
6 Guarda, conservação e expurgo de documentos
7 Auditoria e controles
8 Prestação de informações: automáticas e suspeitas
9.    Conceito de operações suspeitas
10.  Forma de prestar as informações – critérios de avaliação do COAF]

  1. Fiscalização: dados
  2. Multas aplicadas
  3. APO  x PAP – dados
  4. Debates

 

Local

Hotel Vitória Newport

Rua Santos Dumont, 291 – Cambuí

Campinas – SP

Objetivo

Capacitar, treinar e retreinar todos os envolvidos, inclusive sócios. Viabilizar conhecimento básico para a formatação do Manual em  PLD/FT, revisar manuais e procedimentos, atualizar a identificação de Pessoa Exposta Politicamente, conceito do COAF e as suas atividades de regulação e fiscalização. Preparar o empresário para responder uma AVEC .

 

A quem se destina

Sócios, diretores, gerentes, colaboradores e advogados de empresas de fomento comercial.

 

Informações Adicionais

  1. Os cursos e palestras são oferecidos gratuitamente aos associados do SINFAC-SP. Consulte as condições de associação.
  2. ATENÇÃO: Favor adicionar o domínio @sinfac-sp.com.br como contato confiável evitando bloqueio das mensagens de e-mail pelo servidor de sua empresa.
  3. O SINFAC-SP estipulou um Sistema de Créditos que concede pontos que podem ser utilizados nos cursos e palestras e consultoria jurídicas e contábeis. O regulamento pode ser conhecido CLIQUE PARA ACESSAR O ARTIGO
  4. Preencha o formulário de pré-inscrição. Você deverá receber um e-mail confirmando sua pré-inscrição nos minutos seguintes a realização da mesma. Caso não receba, entre em contato.
  5. A confirmação de sua inscrição seguirá nesse mesmo e-mail em até 3 (três) dias úteis antes do início do evento.
  6. Em caso de não recebimento do e-mail de confirmação, favor entrar em contato com o SINFAC-SP (11) 3105-0615.
  7. Reservamo-nos o direito de reprogramar ou suspender este evento, caso não atinja o número mínimo de participantes necessários à sua realização.
  8. Solicitamos que o cancelamento da participação na palestra seja informado com até 48 horas de antecedência. O não comparecimento acarretará nas penalidades descritas no Sistema de Créditos.

Informações: (11) 3105-0615 ou pelo e-mail: eventos@sinfac-sp .com.br, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Inscrições Encerradas

Video institucional

Cursos EAD

Fotos dos Eventos

Sobre o Sinfac-SP

O SINFAC-SP está localizado na
Rua Libero Badaró, 425 conj. 183, Centro, São Paulo, SP.
Atendemos de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.