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Publicado em 09/12/2021

Webinário do SINFAC-SP orienta como evitar cair em fraudes

Se tem algo que sempre se atualiza no setor de crédito são as fraudes. Por isso, é fundamental que as empresas estejam unidas na troca de informações para identificar indícios de golpes e implementar regras para se proteger. Pensando nisso, o SINFAC-SP está oferecendo o curso online “Prevenção de Fraudes”, ministrado pelo advogado e consultor jurídico do Sindicato, Alexandre Fuchs das Neves.

 

O webinário é gratuito para associados do SINFAC-SP e acontece na próxima quinta-feira, dia pela plataforma Zoom, das 9h às 13h. Não associados também podem participar, pelo custo de R$ 400. As inscrições devem ser feitas pelo link: www.sinfacsp.com.br/evento/407. Abaixo, a programação completa:

Webinário Prevenção de Fraudes

Dia 16/12/2021 das 9h às 13h

PROGRAMAÇÃO

a)            Conceito de fraude

b)           Conscientização: por que caímos em fraudes?

c)            Domínio do binômio ganância x ansiedade

d)           Qual é o menor prejuízo?

e)           Dead line na cobrança 

f)            Diferença entre fraude e inadimplência

g)            Tipos de inadimplência

h)           Tipos de golpistas

i)             Tipos de duplicatas

j)             Compliance – noções: conheça o seu cliente e o cliente do seu cliente

k)            Duplicatas: tipos e quando podem ser emitidas

l)             Diferenças entre recebíveis performados, à performar e fluxo futuro x matéria prima

m)          Medidas pontuadas para evitarmos as fraudes:

1.            Feeling – qual o percentual do feeling na minha operação?

2.            Porque perco clientes: excesso ou falta de regras?

3.            Conheça o mercado do seu cedente

4.            Conheça o sacado do seu cedente

5.            Viabilidade de ter acontecido o negócio

6.            Abrir precedentes - o que é fora da regra?

7.            Critérios de aceitação do cliente – listas impeditivas e restritivas

8.            Plano de continuação de negócios.

9.            Cadastro atualizado

10.          Identificação do beneficiário final

11.          Poder de mando: estruturas empresárias e os “laranjas”

12.          Limite operacional: com fixar e qual a zona de conforto?

13.          Concessão de crédito de forma profissional.

14.          Consultas a sites do judiciário

15.          Inconsistências de documentos

16.          Confirmações: como confirmar e qual o entendimento do Judiciário sobre o tema?

17.          Liberação da operação

18.          Contabilizar atos operacionais

19.          Notificar tempestivamente os relacionados

20.          Cobrar todos os títulos

21.          Obedecer a dead line

22.          Cobrador profissional

23.          Com quantas empresas trabalha meu cedente?

24.          Auditoria de liquidações

25.          Fato gerador de recompras

26.          Riscos internos:  cuidado com os colaboradores

27.       Dúvidas e debates

 

Sobre o docente

Alexandre Fuchs das Neves é consultor SINFAC-RS, Consultor SINFAC-SP, Consultor Sinfac SC CS, Especializando em Direito Digital pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Especialista em Direito Bancário, Instrutor PLD/FT e Compliance, Certificado Compliance I  e II – ABBC , Estruturador de Instituições Financeiras, Membro do IPLD - Instituto dos Profissionais em Prevenção a Lavagem de Dinheiro.

 

CURSOS SINFAC-SP

A agenda de cursos do SINFAC-SP pode ser conferida na página www.sinfacsp.com.br/eventos/aberto. O Sindicato também disponibiliza cursos de Ensino à Distância (EAD) que podem ser feitos de acordo com o horário mais conveniente para o interessado, uma ótima oportunidade para capacitar toda a equipe. Os temas variam desde assuntos tributários, administrativos e jurídicos específicos do setor de fomento mercantil até aulas de interesse geral como inglês e Excel. Para conhecer a relação completa dos cursos EAD SINFAC-SP e se inscrever, acesse: www.sinfacsp.com.br/eventos-ead.

Video institucional

Cursos EAD

Cursos e Eventos

Nenhum evento disponível.

Fotos dos Eventos

Sobre o Sinfac-SP

O SINFAC-SP está localizado na
Rua Libero Badaró, 425 conj. 183, Centro, São Paulo, SP.
Atendemos de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.