SINFAC-SP ALERTA PARA “NOVO” GOLPE DO BOLETO

Embora o mercado de fomento comercial já tenha sido alvo de toda a sorte de fraudes, muitas delas até bem desgastadas, ainda são recorrentes os casos de empresas que caem em armadilhas ao se deparar com um procedimento aparentemente seguro. 

Nas últimas semanas, por exemplo, o SINFAC-SP recebeu mensagens de associados que foram vítimas de tentativas do chamado “golpe do boleto fraudado”. O engodo começa quando o sacado recebe um e-mail em nome do cedente com um desconto (crédito/bonificação) referente à diferença de alíquota do PIS, Cofins e CSLL. 

Com ar de plena idoneidade, o falso solicitante pede que o empresário desconsidere o boleto anterior enviado pelo Débito Direto Autorizado (DDA) e pague um novo, devidamente anexado, com o tal desconto de tributos. 

“Infelizmente, sempre há empresas que, por motivos diversos – da mera desinformação ao total descuido com processos internos de prevenção a crimes –, caem nesses golpes”, afirma o presidente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior.

De acordo com o dirigente, o boleto emitido segue os padrões normais, com informações do cedente, mas com um código de barras que direciona o pagamento para o Bradesco, tendo como beneficiária uma conta registrada no site Mercado Pago.

“Já registramos três casos com diferentes cedentes, mas percebemos que os fraudadores utilizaram o XML da Nota Fiscal eletrônica, copiando exatamente as letras e números do campo da duplicata, mesmo quando eles estão errados. Também percebemos que constava em todos esses casos o endereço eletrônico do sacado no campo de observações de dados adicionais na NF-e”, explica o presidente do Sindicato, ao relatar episódios ocorridos em sua própria empresa.

Muitas vezes, relata Hamilton, o golpe só é descoberto quando o departamento de cobrança liga para cobrar uma duplicata vencida, e o sacado informa já ter pago. “A pior consequência deste tipo de problema é que o sacado fraudado dificilmente voltará a permitir uma nova negociação de título, decisão que prejudica toda a cadeira produtiva do factoring. Por isso, precisamos atuar rapidamente para desbaratar essa quadrilha”, reitera.

Os associados que passarem por esta situação devem comunicar o Sindicato, inclusive enviando cópia do boleto fraudado, pois isto pode auxiliar na localização da conta para qual o dinheiro foi desviado. 

Mais informações podem ser obtidas em (11) 3105-0615, ou via e-mail: sinfacsp@sinfacsp.com.br.

Fonte: Reperkut