Inscrições para o treinamento obrigatório do COAF já estão abertas

Você sabia que todas as factorings devem passar pelos treinamentos anuais previstos pelo COAF sobre políticas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e financiamento ao terrorismo (FT)? Este curso busca contribuir para o cumprimento desta exigência legal com orientações claras de como se adequar às resoluções do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). O encontro será online, via Zoom, no dia 22/03, das 9h às 13h, e as inscrições podem ser feitas pelo link: www.sinfacsp.com.br/evento/421.

À frente do webinar, estará Alexandre Fuchs das Neves, que, ao longo de quatro horas de treinamento, terá o objetivo de reduzir a assimetria de conhecimento ao introduzir o tema. Entre os assuntos, conceitos de LD/FT, exemplos de casos de lavagem de dinheiro, as formas e prazos legais para as factorings prestarem informações ao COAF e as penalidades previstas, entre outros. Abaixo, a programação completa.

COAF – TREINAMENTO BÁSICO ANUAL E OBRIGATÓRIO

Dia: 22/03/2022, das 9h às 13h

Inscrições pelo link: www.sinfacsp.com.br/evento/421

Valor: R$ 400 com gratuidade para associados SINFAC-SP e ABRAFESC

PROGRAMAÇÃO

1. Conceito e origem da LD/FT – Etapas e exemplos
2. Penas aplicadas
3. Organismos internacionais
4. Organismos nacionais
5. COAF - Conceito, atuação e inteligência financeira: RIF – Relatório de Inteligência Financeira
6. Função do COAF
7. Função das Polícias
8. Função dos Ministérios Públicos
9. Função do Poder Judiciário
10. Sistema de Cooperação Compulsório e órgãos fiscalizadores
11. Conceito de COS e COE
12. Penas administrativas -estatísticas e jurisprudência
13. Conceito e exemplo de AVEC – APO – APA e PAS
14. Exemplos de casos: Fonte: 40 Casos de Lavagem de Dinheiro
15. Identificação do beneficiário final
16. Identificação de PEP – Pessoa Exposta Politicamente e seus efeitos
17. Classificação de risco do cliente e da operação
18. Forma e prazos para prestar as informações
19. Forma e prazos para a declaração de inocorrência e atualização do cadastro
20. Cadastro: Pessoa Jurídica e Pessoas Físicas envolvidas – renovação e prazos
21. Treinamentos
22. Tipologia
23. Atendimento a Lei 13.810/19 - Res. 36/21: Outras pessoas obrigadas

SOBRE O DOCENTE

Alexandre Fuchs das Neves é consultor dos SINFACs do RS, SP e SC. Especializando em Direito Digital pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Especialista em Direito Bancário, Instrutor PLD/FT e Compliance, com Certificados Compliance I e II – ABBC. Alexandre também atua como Estruturador de Instituições Financeiras e é Membro do IPLD - Instituto dos Profissionais em Prevenção a Lavagem de Dinheiro.