EAD: Novo curso aborda as práticas contra a lavagem de dinheiro e riscos empresariais

O curso “COAF - Treinamento Básico em Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Resolução 41/22” agora está disponível em formato gravado e online. Ministrado por Alexandre Fuchs das Neves, consultor jurídico com ampla experiência em Direito Bancário e Compliance, o treinamento tem duração de quatro horas e aborda temas como conceitos de lavagem de dinheiro, supervisão e fiscalização, e o uso do SISCOAF como ferramenta de comunicação.

Este conteúdo, que já foi oferecido ao vivo, é uma oportunidade de qualificação e atualização para profissionais do setor financeiro e áreas relacionadas. Inscreva-se aqui.

Durante o curso, o professor destaca a importância da reciclagem constante no combate à lavagem de dinheiro e afirma que “treinamento tem que ser constante”, pois desde 2018 ocorreram diversas mudanças e que os regulamentos e os cenários evoluem rapidamente.

Sobre o impacto do tema nas empresas, Fuchs enfatiza que “falar sobre lavagem de dinheiro é necessário nas nossas empresas, porque o lavador está ali. Ele está observando de longe e vai aproveitar uma brecha para entrar na nossa empresa”.

O docente também explica que, apesar de ter uma abordagem básica, o curso trata de temas fundamentais como a política de risco e a importância de conhecer o cliente. Segundo ele, a Resolução 41 de 2022 marca um amadurecimento da norma, promovendo práticas essenciais para evitar vulnerabilidades no setor financeiro e que é responsabilidade de todos participar do sistema administrativo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.

EAD - COAF - TREINAMENTO BÁSICO EM PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO - RES 41/22

Docente: Alexandre Fuchs das Neves

Inscrições obrigatórias: https://www.sinfacsp.com.br/evento-ead/548

Local: Online    

Programação: 

Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (LD/FT)

Penas aplicadas – forma dolosa

Supervisão e Fiscalização:

AVEC – Averiguação Eletrônica de Conformidade

APO – Averiguação Preliminar Objetiva

APA – Averiguação Preliminar Ampla

PAS – Processo Administrativo Sancionador

Organismos Nacionais e Internacionais – ênfase GAFI e as Recomendações

Obrigações Civis Correlatas e penas aplicadas – Sistema Administrativo de LD/FT

COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras Lei 13.974/20

Conceito

Função

Normativos aplicáveis ao setor

SISCOAF como ferramenta de comunicação

Recomendações 6 e 7 GAFI

MP 1.158/23 – transfere o COAF para o Ministério da Fazenda

Res. 41 COAF – aplicação

Formação da politica

Treinamento

Importância na exaustiva busca do beneficiário final.

Listas e procedimentos de busca

Bloqueio de bens e ativos

Comunicações ao COAF

Sobre o docente:

Alexandre Fuchs das Neves é consultor jurídico da ABRAFESC, do SINFAC-SP, do Sinfac-SC e do Sinfac-RS. Especializando em direito digital pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, especialista em direito bancário, instrutor PLD/FT e compliance, com Certificado Compliance I e II – ABBC, estruturador de instituições financeiras, membro do IPLD - Instituto dos Profissionais em Prevenção a Lavagem de Dinheiro.   

Formação SINFAC-SP- A Casa do Fomento:   

O SINFAC-SP organiza diversos cursos online, tanto em tempo real quanto pela sua plataforma digital de EAD, e orienta as empresas do setor a incentivarem seus colaboradores a assistirem às aulas. O foco é a profissionalização do setor e capacitação dos profissionais que atuam no fomento comercial. Para implantar os cursos de EAD, o SINFAC-SP buscou apoio da iLabora, empresa conceituada no setor de ensino à distância que usa a plataforma baseada em projeto da Harvard University. Para conhecer todos os temas disponíveis, acesse: www.sinfacsp.com.br/eventos-ea