Curso explica como prevenir fraudes

Manter as equipes bem treinadas para reconhecer indícios de fraude é vital para a sobrevivência das empresas do fomento comercial. Para que os profissionais tenham a oportunidade de se atualizar, o SINFAC-SP está oferecendo o curso online “Prevenção a fraudes”, que será no dia 17 de setembro, das 9h ao meio-dia. No curso, o advogado e orientador jurídico do Sindicato, Alexandre Fuchs das Neves, irá chamar a atenção para os tipos de golpistas que atuam no mercado e como evitar cair em fraudes. Inscreva-se aqui. 

Além de demonstrar os tipos de golpes mais comuns, o conteúdo também apresenta as diferenças entre fraude e inadimplência. A programação abrange uma análise sobre os motivos que tornam as empresas alvos de golpes, noções de compliance, medidas para evitar as fraudes, confirmação em dupla etapa, entre outros tópicos que ajudam a fortalecer os processos dentro da empresa. 

Destinado aos profissionais da controladoria, do backoffice e gerentes comerciais, o curso será transmitido pela plataforma Zoom, cujo link será enviado aos alunos inscritos na véspera da aula. A inscrição, gratuita para associados do SINFAC-SP e da ABRAFESC, deve ser feita no link abaixo. Confira mais informações:   

ONLINE - PREVENÇÃO A FRAUDES

Docente: Alexandre Fuchs das Neves  

Inscrições obrigatórias: www.sinfacsp.com.br/evento/628 

Local: Online     

Data e horário: 17/09/2025, de 9h a 12h        

Programação:     

a) Conscientização: porque caímos em golpes?

b) Diferença entre fraude e inadimplência

c) Tipos de inadimplência

d) Tipos de golpistas

e) Tipos de duplicatas – venda para entrega futura -  comissária            

f) Compliance – noções: conheça o seu cliente e o cliente do seu cliente

g) Duplicatas: tipos e quando podem ser emitidas e o uso do rastreamento – Serpro.

h) Medidas pontuadas para evitarmos as fraudes

i) Listas restritivas e impeditivas

j) Confirmação em dupla etapa – confirmar e-mail institucional – manifestação do destinatário no site da NF-e

k) Confirmações por telefone fixo e móvel – uso do whatsapp

l) Visitas: o que deve constar e como alternar visitas.

m) Cedente com vários parceiros financeiros

n) Fraude “desportiva”

o) Uso da Lei das Duplicatas como forma de confirmação

p) Perguntas e debates

Sobre o docente:     

Alexandre Fuchs das Neves é advogado militante, consultor jurídico da ABRAFESC, do SINFAC-SP, Sinfac-RS, Sinfac-SC e do Sinfac-BA; docente do MBA em Negócios de Factoring, Securitização e Fidcs; treinado em anticorrupção e Compliance I e II pela ABBC; consultor técnico do Manual de Análise de Crédito para Factorings, Securitizadoras e FIDCs; palestrante em todo o território nacional em diversos temas afins. Ele também é gestor da Newsletter da Neves Advogados Associados.   

Formação SINFAC-SP- A Casa do Fomento:      

O SINFAC-SP organiza diversos cursos online, tanto em tempo real quanto pela sua plataforma digital de EAD, e orienta as empresas do setor a incentivarem seus colaboradores a assistirem às aulas. O foco é a profissionalização do setor e capacitação dos profissionais que atuam no fomento comercial. Para implantar os cursos de EAD, o SINFAC-SP buscou apoio da iLabora, empresa conceituada no setor de ensino à distância que usa a plataforma baseada em projeto da Harvard University. Para conhecer todos os temas disponíveis, acesse: www.sinfacsp.com.br/eventos-ead