Curso EAD ensina como mensurar riscos e prevenir fraudes. Inscreva-se!

O curso online “Prevenção a fraudes” demonstra os tipos de golpes mais comuns e o que fazer para evitá-los. Com o orientador jurídico da ABRAFESC e do SINFAC-SP, Alexandre Fuchs das Neves, a aula ao vivo reuniu 81 participantes de 48 empresas e já está disponível na plataforma de ensino à distância. “Eliminar ou mensurar o risco não é eliminar a operação. Temos que saber onde estamos pisando”, diz o advogado.  Inscreva-se aqui.  

Uma das orientações é visitar o cliente, e também o sacado, sempre que possível. Segundo Fuchs, a inspeção presencial tem suma importância porque permite analisar a satisfação dos funcionários, o estoque, a linha de produção e muitas outras informações que indicam as condições do negócio. Deve ser observado, por exemplo, se a empresa possui duas numerações diferentes na fachada. “A visita ao cliente é fundamental. Inclusive a gente sugere que seja feita por dois gerentes em datas diferentes para que eles troquem ideias”, explica o advogado.  

Na aula, Fuchs descreve as etapas da decadência empresarial, que começa com a crise latente, segue para a crise negada, início da desintegração organizacional e chega ao colapso organizacional. A programação abrange uma análise sobre os motivos que tornam as empresas alvos de golpes, noções de compliance, medidas para evitar as fraudes, confirmação em dupla etapa, entre outros tópicos que ajudam a fortalecer os processos dentro da empresa. 

O conteúdo é destinado aos profissionais da controladoria, do backoffice e gerentes comerciais. Como se trata de aula gravada, pode ser acompanhada em data, local e horário da preferência do aluno. A inscrição é gratuita para associados do SINFAC-SP e da ABRAFESC. Confira a programação completa e inscreva-se no link abaixo: 

EAD - PREVENÇÃO A FRAUDES

Docente: Alexandre Fuchs das Neves  

Inscrições obrigatórias: www.sinfacsp.com.br/evento-ead/632

Local: Online     

Programação:     

a) Conscientização: porque caímos em golpes?

b) Diferença entre fraude e inadimplência

c) Tipos de inadimplência

d) Tipos de golpistas

e) Tipos de duplicatas – venda para entrega futura -  comissária            

f) Compliance – noções: conheça o seu cliente e o cliente do seu cliente

g) Duplicatas: tipos e quando podem ser emitidas e o uso do rastreamento – Serpro.

h) Medidas pontuadas para evitarmos as fraudes

i) Listas restritivas e impeditivas

j) Confirmação em dupla etapa – confirmar e-mail institucional – manifestação do destinatário no site da NF-e

k) Confirmações por telefone fixo e móvel – uso do whatsapp

l) Visitas: o que deve constar e como alternar visitas.

m) Cedente com vários parceiros financeiros

n) Fraude “desportiva”

o) Uso da Lei das Duplicatas como forma de confirmação

p) Perguntas e debates

Sobre o docente:     

Alexandre Fuchs das Neves é advogado militante, consultor jurídico da ABRAFESC, do SINFAC-SP, Sinfac-RS, Sinfac-SC e do Sinfac-BA; docente do MBA em Negócios de Factoring, Securitização e Fidcs; treinado em anticorrupção e Compliance I e II pela ABBC; consultor técnico do Manual de Análise de Crédito para Factorings, Securitizadoras e FIDCs; palestrante em todo o território nacional em diversos temas afins. Ele também é gestor da Newsletter da Neves Advogados Associados.   

Formação SINFAC-SP- A Casa do Fomento:      

O SINFAC-SP organiza diversos cursos online, tanto em tempo real quanto pela sua plataforma digital de EAD, e orienta as empresas do setor a incentivarem seus colaboradores a assistirem às aulas. O foco é a profissionalização do setor e capacitação dos profissionais que atuam no fomento comercial. Para implantar os cursos de EAD, o SINFAC-SP buscou apoio da iLabora, empresa conceituada no setor de ensino à distância que usa a plataforma baseada em projeto da Harvard University. Para conhecer todos os temas disponíveis, acesse: www.sinfacsp.com.br/eventos-ead