Curso EAD aborda regras do COAF aplicadas ao fomento comercial

Passa a integrar a grade de capacitações do SINFAC-SP o curso EAD “COAF: Treinamento Básico em Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro – Resolução 41/22”, que apresenta, de forma prática e detalhada, os deveres das empresas de fomento mercantil relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa. A capacitação é direcionada às empresas que precisam encaminhar ao Coaf a Declaração de Não Ocorrência de Operações Suspeitas até 31 de janeiro de 2026. Inscreva-se aqui!

Ministrado pelo advogado Alexandre Fuchs das Neves, orientador jurídico do SINFAC-SP e da ABRAFESC, o treinamento foi realizado ao vivo no último dia 21 de janeiro, reuniu 52 participantes, de 35 empresas e, agora, está remodelado em formato de Ensino à Distância (EAD), com duração de quatro horas, reforçando a importância da capacitação contínua dos profissionais que atuam no fomento comercial.

Durante a aula, o docente destacou a responsabilidade atribuída ao setor pelas normas de prevenção à lavagem de dinheiro, especialmente após a edição da Resolução Coaf nº 41/22. Segundo Fuchs, o cumprimento das obrigações legais exige não apenas conhecimento normativo, mas também a implementação de políticas internas, treinamento contínuo e atenção permanente à identificação do beneficiário final das operações.

O conteúdo apresentou uma abordagem ampla sobre o sistema de prevenção e controle, incluindo os conceitos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (LD/FT), as etapas desses crimes, as penalidades e sanções administrativas aplicáveis, além dos mecanismos de supervisão e fiscalização, como AVEC, APO, APA e o Processo Administrativo Sancionador. Também foram tratados o papel do Coaf, o uso do Siscoaf como ferramenta de comunicação e as recomendações do GAFI aplicáveis ao setor.

Por se tratar de um curso a distância, o treinamento pôde ser acompanhado por profissionais de diferentes regiões do país, reforçando o alcance do modelo EAD adotado pelo SINFAC-SP. Ao final da capacitação, foi reservado um espaço para esclarecimento de dúvidas, permitindo a troca direta entre o docente e os participantes.

O curso integra a Formação SINFAC-SP – A Casa do Fomento, iniciativa que reúne cursos online, ao vivo e em formato EAD, voltados à profissionalização e ao aprimoramento técnico dos profissionais que atuam no fomento comercial.

EAD - COAF: TREINAMENTO BÁSICO EM PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO - RES 41/22

Docente: Alexandre Fuchs das Neves

Inscrições obrigatórias: https://www.sinfacsp.com.br/evento-ead/645

Local: Online

Programação:

1.Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (LD/FT)
2.Etapas e exemplos
3.Penas aplicadas e sanções administrativas
4.Supervisão e Fiscalização: 

AVEC – Averiguação Eletrônica de Conformidade
APO – Averiguação Preliminar Objetiva
APA – Averiguação Preliminar Ampla
PAS – Processo Administrativo Sancionador
5.Organismos Nacionais e Internacionais – ênfase GAFI e as 40 Recomendações - atualização
6.Obrigações Civis Correlatas e penas aplicadas – Sistema Administrativo de LD/FT
7.COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras Lei 13.974/20
Conceito
Função
8.Normativos aplicáveis ao setor
9.SISCOAF como ferramenta de comunicação
10.Recomendações 6 e 7 GAFI
11.COAF no Ministério da Fazenda
12.Res. 41 COAF – aplicação
Formação da política de risco
Treinamento
Importância na exaustiva busca do beneficiário final.
13.Lei 13.260/16 – tipificação do terrorismo
14.Lei 13.810/19 – cumprimento das sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas
Listas e procedimentos de busca
Bloqueio de bens e ativos

15.Comunicações ao COAF
16.Perguntas e respostas 

Sobre o docente:   

Alexandre Fuchs das Neves é advogado militante, orientador jurídico da ABRAFESC, do SINFAC-SP, Sinfac-RS, Sinfac-SC e Sinfac-BA. Docente do MBA em Negócios de Factoring, Securitização e FIDC´s. Treinado em anticorrupção e Compliance I e II pela ABBC. Consultor técnico do Manual de Análise de Crédito para Factorings, Securitizadoras e FIDC´s. Palestrante em todo o território nacional em diversos temas afins. Gestor da Newsletter da Neves Advogados Associados. 

Formação SINFAC-SP- A Casa do Fomento:    

O SINFAC-SP organiza diversos cursos online, tanto em tempo real quanto pela sua plataforma digital de EAD, e orienta as empresas do setor a incentivarem seus colaboradores a assistirem às aulas. O foco é a profissionalização do setor e capacitação dos profissionais que atuam no fomento comercial. Para implantar os cursos de EAD, o SINFAC-SP buscou apoio da iLabora, empresa conceituada no setor de ensino à distância que usa a plataforma baseada em projeto da Harvard University. Para conhecer todos os temas disponíveis, acesse: www.sinfacsp.com.br/eventos-ead.