FECHAR

Imprimir
Publicado em 06/07/2021

Curso ajuda empresas do setor a se adequarem às normas de PLD/FT do COAF

Já estão abertas as inscrições para o webinário “COAF - treinamento básico anual e obrigatório / formação do manual e políticas”, a ser ministrado pelo advogado e consultor jurídico do SINFAC-SP, Alexandre Fuchs das Neves. Todas as empresas do setor devem passar pelos treinamentos anuais previstos pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e manter um manual com políticas de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT). O curso vem ao encontro dessa necessidade, com orientações claras de como se adequar às resoluções do COAF. O encontro será nos dias 14/7 e 15/7, das 9h às 13h.

As inscrições são gratuitas para associados e podem ser feitas pelo link: www.sinfacsp.com.br/evento/392. Confira abaixo a programação completa:

COAF - treinamento básico anual e obrigatório - formação do manual e políticas

De 14/07/2021 A 15/07/2021, das 9h às 13h

PROGRAMAÇÃO

1.    Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo

2     Organismos nacionais e internacionais

2.    Crimes antecedentes: ênfase para a sonegação fiscal e formas de identificar
3.    Conceito de “pessoa obrigada” – sistema de cooperação compulsória
4.    Setores mais usados para lavagem de dinheiro – casos concretos
5.    Como o factoring pode ser usado para lavagem de dinheiro – casos práticos
6.    Conceito e função do COAF – Conselho de Controle da Atividades Financeiras
6.1  Informações recebidas de diversos setores
6.2  Formação do RIF  - Relatório de Inteligência Financeira
7.    Compliance – risco de reputação – conceito e comentários
8.    Obrigações do setor:
8.1 Cadastro e recadastramento anual no COAF – funções e responsabilidade
8.2 Manual – política em PLD/FT
8.3 Cadastro de clientes e pessoas obrigadas
8.4 Classificação de risco dos clientes e operações
8.5 Controle e fiscalização de terceiros
8.6 Guarda, conservação e expurgo de documentos
8.7 Auditoria e controles
8.8 Prestação de informações: automáticas e suspeitas
9.    Conceito de operações suspeitas
10.  Forma de prestar as informações – critérios de avaliação do COAF

11. Lei 13 974/2020

12. Res 31/2019

13. Debates e perguntas

 

CURSOS SINFAC-SP

A agenda de cursos do SINFAC-SP pode ser conferida na página www.sinfacsp.com.br/eventos/aberto. O Sindicato também disponibiliza cursos de Ensino à Distância (EAD) que podem ser feitos de acordo com o horário mais conveniente para o interessado, uma ótima oportunidade para capacitar toda a equipe. Os temas variam desde assuntos tributários, administrativos e jurídicos específicos do setor de fomento mercantil até aulas de interesse geral como inglês e Excel. Para conhecer a relação completa dos cursos EAD SINFAC-SP e se inscrever, acesse: www.sinfacsp.com.br/eventos-ead.

 

Video institucional

Cursos EAD

Cursos e Eventos

Nenhum evento disponível.

Fotos dos Eventos

Sobre o Sinfac-SP

O SINFAC-SP está localizado na
Rua Libero Badaró, 425 conj. 183, Centro, São Paulo, SP.
Atendemos de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.