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Publicado em 09/07/2020

AVEC DEVE SER RESPONDIDA EM ATÉ 15 DIAS CORRIDOS E NÃO TEM PRORROGAÇÃO

O SINFAC-SP promoverá em 13 de julho, das 10 às 13 horas, o webinário “COAF – Res. 31/2019 – Avecs e Sanções – CSNU”, com o consultor jurídico Alexandre Fuchs das Neves, via aplicativo Zoom.

Focado nas empresas do setor de fomento comercial que devem atender à legislação federal, o treinamento on-line visa proporcionar mais conhecimentos acerca do conceito de terrorismo, penas aplicadas, organismos nacionais e internacionais, além de rever a função do COAF nos termos da Lei nº 13.974/2020 e de como atender às requisições do Conselho.

Realizado especialmente para as empresas de fomento comercial, o treinamento on-line visa esclarecer o segmento quanto à Resolução 31 do COAF.

Importante: o prazo para envio da AVEC ao COAF é de 15 dias, começando a contar do momento da abertura do arquivo da mesma, no SISCOAF.

A programação abordará os seguintes tópicos – Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (LD/FT); Penas aplicadas – forma dolosa; Supervisão e fiscalização; Organismos nacionais e internacionais – ênfase GAFI e as recomendações; Obrigações civis correlatas e penas aplicadas – sistema administrativo de LD/FT; COAF (Lei nº 13.974/2020); Recomendações 6 e 7 GAFI; Conceito de terrorismo - Lei nº 13.260/2016; CSNU – Conselho de Segurança das Nações Unidas: Lei nº 13.810/2019; Res. 31 COAF – aplicação. Haverá espaço para dúvidas e debate. Os participantes receberão certificado, exigido pelo COAF.

Mais informações podem ser obtidas no telefone (11) 3105-0615 ou via e-mail: eventos@sinfac-sp.com.br, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. As inscrições podem ser feitas na página do webinário.

Fonte: Reperkut

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