Docente

Alexandre Fuchs das Neves

Advogado militante, consultor jurídico da ABRAFESC, Sinfac SP, Sinfac RS, Sinfac SC, Sinfac BA e Abrafesc. Docente do MBA em Negócios de Factoring, Securitização e Fidc´s. Treinado em anticorrupção e Compliance I e II pela ABBC. Consultor técnico  do Manual de Análise de Crédito para Factorings, Securitizadoras e Fidc´s. Palestrante em todo o território nacional em diversos temas afins. Gestor da Newsletter da Neves Advogados Associados

Programação

1. Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (LD/FT)
2. Etapas e exemplos 
3. Penas aplicadas e sanções administrativas
4. Supervisão e Fiscalização:
   • AVEC – Averiguação Eletrônica de Conformidade
   • APO – Averiguação Preliminar Objetiva
   • APA – Averiguação Preliminar Ampla
   • PAS – Processo Administrativo Sancionador
5. Organismos Nacionais e Internacionais – ênfase GAFI e as 40 Recomendações - atualização
6. Obrigações Civis Correlatas e penas aplicadas – Sistema Administrativo de LD/FT
7. COAF  - Conselho de Controle de Atividades Financeiras Lei 13.974/20
   • Conceito
   • Função
8. Normativos aplicáveis ao setor
9. SISCOAF como ferramenta de comunicação
10. Recomendações 6 e 7 GAFI
11. COAF no Ministério da Fazenda
12. Res. 41 COAF – aplicação
    • Formação da politica de risco
    • Treinamento
    • Importância na exaustiva busca do beneficiário final.
13. Lei 13.260/16 – tipificação do terrorismo
14. Lei 13.810/19 – cumprimento das sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas
    • Listas e procedimentos de busca
    • Bloqueio de bens e ativos
15. Comunicações ao COAF
16. Perguntas e respostas

Local

Realizado via plataforma Zoom

Os inscritos recebem o link na véspera do evento

Objetivo

Treinamento básico, anual, em prevenção e combate à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Busca eliminar a assimetria de conhecimento dos operadores, dando noções sobre o tema.

A quem se destina

Empresários, gerentes, operadores, departamento de cadastro, departamento comercial e compliance

Investimento

Custo de R$ 600,00 para não associado.

Para associados, há desconto de 1 crédito.

Informações Adicionais

1. Os cursos e palestras são oferecidos gratuitamente aos associados do SINFAC-SP. Consulte as condições de associação.
2. ATENÇÃO: Favor adicionar o domínio @sinfac-sp.com.br como contato confiável evitando bloqueio das mensagens de e-mail pelo servidor de sua empresa.
3. O SINFAC-SP estipulou um Sistema de Créditos que concede pontos que podem ser utilizados nos cursos e palestras e consultoria jurídicas e contábeis. O regulamento pode ser conhecido CLIQUE PARA ACESSAR O ARTIGO
4. Preencha o formulário de pré-inscrição. Você deverá receber um e-mail confirmando sua pré-inscrição nos minutos seguintes a realização da mesma. Caso não receba, entre em contato.
5. A confirmação de sua inscrição seguirá nesse mesmo e-mail em até 3 (três) dias úteis antes do início do evento.
6. Em caso de não recebimento do e-mail de confirmação, favor entrar em contato com o SINFAC-SP (11) 3105-0615.
7. Reservamo-nos o direito de reprogramar ou suspender este evento, caso não atinja o número mínimo de participantes necessários à sua realização.
8. Solicitamos que o cancelamento da participação na palestra seja informado com até 48 horas de antecedência. O não comparecimento acarretará nas penalidades descritas no Sistema de Créditos.

Informações: (11) 3105-0615 ou pelo e-mail: eventos@sinfac-sp.com.br, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Inscrições Encerradas