WEBINÁRIO - PREVENÇÃO À FRAUDES

16/12/2021 | 04 horas - 9h00 às 13h00 | Aberto

Docente

Alexandre Fuchs das Neves

Consultor SINFAC RS, Consultor SINFAC-SP, Consultor Sinfac SC CS, Especializando em Direito Digital pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Especialista em Direito Bancário, Instrutor PLD/FT e Compliance, Certificado Compliance I  e II – ABBC , Estruturador de Instituições Financeiras, Membro do IPLD  - Instituto dos Profissionais em Prevenção a Lavagem de Dinheiro

 

Programação

Ementa:

 

a)            Conceito de fraude

b)           Conscientização: por que caímos em fraudes?

c)            Domínio do binômio ganância x ansiedade

d)           Qual é o menor prejuízo? 

e)           Dead line na cobrança  

f)            Diferença entre fraude e inadimplência

g)            Tipos de inadimplência

h)           Tipos de golpistas

i)             Tipos de duplicatas

j)             Compliance – noções: conheça o seu cliente e o cliente do seu cliente

k)            Duplicatas: tipos e quando podem ser emitidas

l)             Diferenças entre recebíveis performados, à performar e fluxo futuro x matéria prima

m)          Medidas pontuadas para evitarmos as fraudes:

1.            Feeling – qual o percentual do feeling na minha operação?

2.            Porque perco clientes: excesso ou falta de regras?

3.            Conheça o mercado do seu cedente

4.            Conheça o sacado do seu cedente

5.            Viabilidade de ter acontecido o negócio

6.            Abrir precedentes  -   o que é fora da regra?

7.            Critérios de aceitação do cliente – listas impeditivas e restritivas

8.            Plano de continuação de negócios.

9.            Cadastro atualizado

10.          Identificação do beneficiário final

11.          Poder de mando: estruturas empresárias e os “laranjas”

12.          Limite operacional: com fixar e qual a zona de conforto?

13.          Concessão de crédito de forma profissional.

14.          Consultas a  sites do judiciário

15.          Inconsistências de documentos

16.          Confirmações: como confirmar e qual o entendimento do Judiciário sobre o tema?

17.          Liberação da operação

18.          Contabilizar atos operacionais

19.          Notificar tempestivamente os relacionados

20.          Cobrar todos os títulos

21.          Obedecer a dead line

22.          Cobrador profissional

23.          Com quantas empresas trabalha meu cedente?

24.          Auditoria de liquidações

25.          Fato gerador de recompras

26.          Riscos internos:  cuidado com os colaboradores

n)           Dúvidas e debates

 

Local

Realizado via Aplicativo Zoom, os inscritos receberão o link no dia 15/12/21, período da tarde

Objetivo

Demonstrar ao empresário que a fraude é consequência da atividade, mas devemos e podemos ficar alertas a indícios, sinais e mesmo a implementação de regras claras na empresa. O fraudador sempre procura a empresa que não possui regras claras.

 

A quem se destina

Sócios, diretores, operadores e comercial

 

Investimento

Custo de R$ 400,00 para não associado.

Para associados, há desconto de 1 crédito.

Informações Adicionais

  1. Os cursos e palestras são oferecidos gratuitamente aos associados do SINFAC-SP. Consulte as condições de associação.
  2. ATENÇÃO: Favor adicionar o domínio @sinfac-sp.com.br como contato confiável evitando bloqueio das mensagens de e-mail pelo servidor de sua empresa.
  3. O SINFAC-SP estipulou um Sistema de Créditos que concede pontos que podem ser utilizados nos cursos e palestras e consultoria jurídicas e contábeis. O regulamento pode ser conhecido CLIQUE PARA ACESSAR O ARTIGO
  4. Preencha o formulário de pré-inscrição. Você deverá receber um e-mail confirmando sua pré-inscrição nos minutos seguintes a realização da mesma. Caso não receba, entre em contato.
  5. A confirmação de sua inscrição seguirá nesse mesmo e-mail em até 3 (três) dias úteis antes do início do evento.
  6. Em caso de não recebimento do e-mail de confirmação, favor entrar em contato com o SINFAC-SP (11) 3105-0615.
  7. Reservamo-nos o direito de reprogramar ou suspender este evento, caso não atinja o número mínimo de participantes necessários à sua realização.
  8. Solicitamos que o cancelamento da participação na palestra seja informado com até 48 horas de antecedência. O não comparecimento acarretará nas penalidades descritas no Sistema de Créditos.

Informações: (11) 3105-0615 ou pelo e-mail: eventos@sinfac-sp .com.br, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

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