PALESTRA - MEDIDAS PARA EVITAR FRAUDES - SEDE
19/09/2018 | 04 HORAS - 9H00 ÀS 13H00 | Encerrado
Docente
Alexandre Fuchs das Neves
Consultor Jurídico da ABRAFESC, SINFAC-SP, Sinfac-SC e Sinfac-RS Especializando em Direito Digital pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Especialista em Direito Bancário, Instrutor PLD/FT e Compliance, Certificado Compliance I e II – ABBC , Estruturador de Instituições Financeiras, Membro do IPLD - Instituto dos Profissionais em Prevenção a Lavagem de Dinheiro
Programação
Ementa:
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Conceito de fraude
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Conscientização: porque caímos em fraudes?
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Domínio do binômio ganância x ansiedade
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Qual é o menor prejuízo?
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Dead line na cobrança
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Diferença entre fraude e inadimplência
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Tipos de inadimplência
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Tipos de golpistas
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Tipos de duplicatas
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Compliance – noções: conheça o seu cliente e o cliente do seu cliente
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Duplicatas: tipos e quando podem ser emitidas
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Diferenças entre recebíveis performados, à performar e fluxo futuro x matéria prima
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Medidas pontuadas para evitarmos as fraudes:
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Feeling – qual o percentual do feeling na minha operação?
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Porque perco clientes: excesso ou falta de regras?
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Conheça o mercado do seu cedente
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Conheça o sacado do seu cedente
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Viabilidade de ter acontecido o negócio
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Abrir precedentes - o que é fora da regra?
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Critérios de aceitação do cliente – listas impeditivas e restritivas
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Plano de continuação de negócios. Cadastro atualizado
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Identificação do beneficiário final
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Poder de mando: estruturas empresárias e os “laranjas”
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Limite operacional: com fixar e qual a zona de conforto?
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Concessão de crédito de forma profissional.
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Consultas a sites do judiciário
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Inconsistências de documentos
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Confirmações: como confirmar e qual o entendimento do Judiciário sobre o tema?
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Liberação da operação
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Contabilizar atos operacionais
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Notificar tempestivamente os relacionados
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Cobrar todos os títulos
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Obedecer a dead line
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Cobrador profissional
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Com quantas empresas trabalha meu cedente?
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Auditoria de liquidações
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Fato gerador de recompras
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Riscos internos: cuidado com os colaboradores
Local
SEDE SINFAC-SP
Rua Líbero Badaró, 425 – conj. 183 – 18º andar - Centro
São Paulo - SP
Objetivo
Demonstrar ao empresário que a fraude é conseqüência da atividade, mas devemos e podemos ficar alertas a indícios, sinais e mesmo a implementação de regras claras na empresa. O fraudador sempre procura a empresa que não possui regras claras.
A quem se destina
Funcionários, Diretores, Gerentes e Administradores das empresas de Factoring.
Informações Adicionais
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Os cursos e palestras são oferecidos gratuitamente aos associados do SINFAC-SP. Consulte as condições de associação.
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ATENÇÃO: Favor adicionar o domínio @sinfac-sp.com.br como contato confiável evitando bloqueio das mensagens de e-mail pelo servidor de sua empresa.
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O SINFAC-SP estipulou um Sistema de Créditos que concede pontos que podem ser utilizados nos cursos e palestras e consultoria jurídicas e contábeis. O regulamento pode ser conhecido
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A confirmação de sua inscrição seguirá nesse mesmo e-mail em até 3 (três) dias úteis antes do início do evento.
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Em caso de não recebimento do e-mail de confirmação, favor entrar em contato com o SINFAC-SP (11) 3105-0615.
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Reservamo-nos o direito de reprogramar ou suspender este evento, caso não atinja o número mínimo de participantes necessários à sua realização.
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Solicitamos que o cancelamento da participação na palestra seja informado com até 48 horas de antecedência. O não comparecimento acarretará nas penalidades descritas no Sistema de Créditos.
Informações: (11) 3105-0615 ou pelo e-mail:
eventos@sinfac-sp.com.br,
de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.
Inscrições Encerradas