Docente

Alexandre Fuchs das Neves

Advogado militante, consultor jurídico da ABRAFESC, Sinfac SP, Sinfac RS, Sinfac SC, Sinfac BA e Abrafesc. Docente do MBA em Negócios de Factoring, Securitização e Fidc´s. Treinado em anticorrupção e Compliance I e II pela ABBC. Consultor técnico  do Manual de Análise de Crédito para Factorings, Securitizadoras e Fidc´s. Palestrante em todo o território nacional em diversos temas afins. Gestor da Newsletter da Neves Advogados Associados

Programação

1. Análise de risco da sua empresa
2. Comprometimento da Alta Gestão
3. Conheça seus clientes:
   1. Clientes de áreas indesejáveis – listas impeditivas
   2. Clientes que necessitam de maiores cuidados no on boarding do clientes– camadas a serem analisadas  - lista restritivas
4. Conheça seus colaboradores
5. Conheça seus prestadores de serviços mais próximos
6. Níveis de acesso – uso das redes de wi-fi
7. Quais os riscos que sua empresa está sujeita e os reflexos disso?
8. Conheça seu investidor
9. Conheça as regras mínimas de PLD/FTP
10. Perguntas e respostas

Local

EAD

Receberá o login e senha em até 48 horas, por e-mail

Objetivo

Evento destinado a realizar analise de risco da sua empresa, área de atuação, área geográfica, investidores,  colaboradores, comprometimento da Alta Gestão e colaboradores mais próximos

Demonstrar que mesmo sem a Res. 41, ESC´s, Securitizadoras e Fundos tem a  necessidade de realizar o KYC e análise de risco com a área geográfica, tipos de clientes, colaboradores, colaboradores próximos, níveis de risco de acesso e a responsabilidade com PLD/FTP

A quem se destina

Empresários, investidores, gerentes, back office, comercial, diretoria.

Investimento

Custo de R$ 600,00 para não associado.

Para associados, há desconto de 1 crédito.

Informações Adicionais

1. Os cursos e palestras são oferecidos gratuitamente aos associados do SINFAC-SP. Consulte as condições de associação.
2. ATENÇÃO: Favor adicionar o domínio @sinfac-sp.com.br como contato confiável evitando bloqueio das mensagens de e-mail pelo servidor de sua empresa.
3. O SINFAC-SP estipulou um Sistema de Créditos que concede pontos que podem ser utilizados nos cursos e palestras e consultoria jurídicas e contábeis. O regulamento pode ser conhecido CLIQUE PARA ACESSAR O ARTIGO
4. Preencha o formulário de pré-inscrição. Você deverá receber um e-mail confirmando sua pré-inscrição nos minutos seguintes a realização da mesma. Caso não receba, entre em contato.
5. A confirmação de sua inscrição seguirá nesse mesmo e-mail em até 3 (três) dias úteis antes do início do evento.
6. Em caso de não recebimento do e-mail de confirmação, favor entrar em contato com o SINFAC-SP (11) 3105-0615.
7. Reservamo-nos o direito de reprogramar ou suspender este evento, caso não atinja o número mínimo de participantes necessários à sua realização.
8. Solicitamos que o cancelamento da participação na palestra seja informado com até 48 horas de antecedência. O não comparecimento acarretará nas penalidades descritas no Sistema de Créditos.

Informações: (11) 3105-0615 ou pelo e-mail: eventos@sinfac-sp.com.br, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

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