Docente

Alexandre Fuchs das Neves

Advogado militante, consultor jurídico da ABRAFESC, Sinfac SP, Sinfac RS, Sinfac SC, Sinfac BA e Abrafesc. Docente do MBA em Negócios de Factoring, Securitização e Fidc´s. Treinado em anticorrupção e Compliance I e II pela ABBC. Consultor técnico  do Manual de Análise de Crédito para Factorings, Securitizadoras e Fidc´s. Palestrante em todo o território nacional em diversos temas afins. Gestor da Newsletter da Neves Advogados Associados

Programação

1.            Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (LD/FT)

2.            Etapas e exemplos 

3.            Penas aplicadas e sanções administrativas

4.            Supervisão e Fiscalização:

a.            AVEC – Averiguação Eletrônica de Conformidade

b.            APO – Averiguação Preliminar Objetiva

c.            APA – Averiguação Preliminar Ampla

d.            PAS – Processo Administrativo Sancionador

5.            Organismos Nacionais e Internacionais – ênfase GAFI e as 40 Recomendações - atualização

6.            Obrigações Civis Correlatas e penas aplicadas – Sistema Administrativo de LD/FT

7.            COAF  - Conselho de Controle de Atividades Financeiras Lei 13.974/20

a.            Conceito

b.            Função

8.            Normativos aplicáveis ao setor

9.            SISCOAF como ferramenta de comunicação

10.         Recomendações 6 e 7 GAFI

11.         COAF no Ministério da Fazenda

12.         Res. 41 COAF – aplicação

a.            Formação da política de risco

b.            Treinamento

c.            Importância na exaustiva busca do beneficiário final.

13.         Lei 13.260/16 – tipificação do terrorismo

14.         Lei 13.810/19 – cumprimento das sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas

a.            Listas e procedimentos de busca

b.            Bloqueio de bens e ativos

15.         Comunicações ao COAF

16.         Perguntas e respostas

Local

Realizado via plataforma Zoom

Os inscritos recebem o link na véspera do evento

Objetivo

Treinamento básico, anual e presencial, em prevenção e combate à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Busca eliminar a assimetria de conhecimento dos operadores, dando noções sobre o tema.

A quem se destina

Empresários, gerentes, operadores, departamento de cadastro, departamento comercial e compliance

Investimento

Custo de R$ 600,00 para não associado.

Para associados, há desconto de 1 crédito.

Informações Adicionais

1. Os cursos e palestras são oferecidos gratuitamente aos associados do SINFAC-SP. Consulte as condições de associação.
2. ATENÇÃO: Favor adicionar o domínio @sinfac-sp.com.br como contato confiável evitando bloqueio das mensagens de e-mail pelo servidor de sua empresa.
3. O SINFAC-SP estipulou um Sistema de Créditos que concede pontos que podem ser utilizados nos cursos e palestras e consultoria jurídicas e contábeis. O regulamento pode ser conhecido CLIQUE PARA ACESSAR O ARTIGO
4. Preencha o formulário de pré-inscrição. Você deverá receber um e-mail confirmando sua pré-inscrição nos minutos seguintes a realização da mesma. Caso não receba, entre em contato.
5. A confirmação de sua inscrição seguirá nesse mesmo e-mail em até 3 (três) dias úteis antes do início do evento.
6. Em caso de não recebimento do e-mail de confirmação, favor entrar em contato com o SINFAC-SP (11) 3105-0615.
7. Reservamo-nos o direito de reprogramar ou suspender este evento, caso não atinja o número mínimo de participantes necessários à sua realização.
8. Solicitamos que o cancelamento da participação na palestra seja informado com até 48 horas de antecedência. O não comparecimento acarretará nas penalidades descritas no Sistema de Créditos.

Informações: (11) 3105-0615 ou pelo e-mail: eventos@sinfac-sp.com.br, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Inscrições Encerradas