COAF - TREINAMENTO BÁSICO EM PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO - RES 41/22 - EAD
4 horas | Encerrado
Docente
Alexandre Fuchs das Neves
Advogado militante, consultor jurídico da ABRAFESC, Sinfac SP, Sinfac RS, Sinfac SC, Sinfac BA e Abrafesc. Docente do MBA em Negócios de Factoring, Securitização e Fidc´s. Treinado em anticorrupção e Compliance I e II pela ABBC. Consultor técnico do Manual de Análise de Crédito para Factorings, Securitizadoras e Fidc´s. Palestrante em todo o território nacional em diversos temas afins. Gestor da Newsletter da Neves Advogados Associados
Programação
1. Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (LD/FT)
2. Etapas e exemplos
3. Penas aplicadas e sanções administrativas
4. Supervisão e Fiscalização:
a. AVEC – Averiguação Eletrônica de Conformidade
b. APO – Averiguação Preliminar Objetiva
c. APA – Averiguação Preliminar Ampla
d. PAS – Processo Administrativo Sancionador
5. Organismos Nacionais e Internacionais – ênfase GAFI e as 40 Recomendações - atualização
6. Obrigações Civis Correlatas e penas aplicadas – Sistema Administrativo de LD/FT
7. COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras Lei 13.974/20
a. Conceito
b. Função
8. Normativos aplicáveis ao setor
9. SISCOAF como ferramenta de comunicação
10. Recomendações 6 e 7 GAFI
11. COAF no Ministério da Fazenda
12. Res. 41 COAF – aplicação
a. Formação da política de risco
b. Treinamento
c. Importância na exaustiva busca do beneficiário final.
13. Lei 13.260/16 – tipificação do terrorismo
14. Lei 13.810/19 – cumprimento das sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas
a. Listas e procedimentos de busca
b. Bloqueio de bens e ativos
15. Comunicações ao COAF
16. Perguntas e respostas
Local
EAD
Objetivo
Treinamento básico, anual e presencial, em prevenção e combate à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Busca eliminar a assimetria de conhecimento dos operadores, dando noções sobre o tema.
A quem se destina
Empresários, gerentes, operadores, departamento de cadastro, departamento comercial e compliance
Investimento
Custo de R$ 600,00 para não associado.
Para associados, há desconto de 1 crédito.
Informações Adicionais
- Os cursos e palestras são oferecidos gratuitamente aos associados do SINFAC-SP. Consulte as condições de associação.
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- A confirmação de sua inscrição seguirá nesse mesmo e-mail em até 3 (três) dias úteis antes do início do evento.
- Em caso de não recebimento do e-mail de confirmação, favor entrar em contato com o SINFAC-SP (11) 3105-0615.
- Reservamo-nos o direito de reprogramar ou suspender este evento, caso não atinja o número mínimo de participantes necessários à sua realização.
- Solicitamos que o cancelamento da participação na palestra seja informado com até 48 horas de antecedência. O não comparecimento acarretará nas penalidades descritas no Sistema de Créditos.
Informações: (11) 3105-0615 ou pelo e-mail: eventos@sinfac-sp.com.br, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.
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