Curso online aborda análise de riscos, compliance e PLD/FTP. Garanta sua inscrição!

O SINFAC-SP promove, no dia 9 de dezembro, das 9h às 12h, o curso online “Análise dos riscos da sua empresa, Compliance e PLD/FTP (Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa). O encontro é aberto ao público e oferece três horas de conteúdo técnico, com orientações práticas aplicáveis ao dia a dia corporativo. Inscreva-se aqui!

A programação contempla temas essenciais para o fortalecimento da conformidade empresarial, incluindo avaliação de risco por área de atuação e geográfica, responsabilidade da alta gestão, análise de clientes e investidores, classificação de perfis sensíveis, cuidados no onboarding, conhecimento dos próprios colaboradores e parceiros, além de diretrizes de PLD/FTP. O curso ainda destaca pontos relacionados à segurança digital, como níveis de acesso e boas práticas no uso de redes internas.

O conteúdo é indicado para empresários, investidores, gestores, equipes de back office, área comercial, direção e demais profissionais que atuam ou pretendem atuar com análise de risco, governança e conformidade no fomento comercial.

A aula será conduzida por Alexandre Fuchs das Neves, advogado e consultor jurídico da ABRAFESC e dos SINFACs regionais (SP, RS, SC e BA). Com longa experiência no setor, ele também é docente do MBA em Negócios de Factoring, Securitização e FIDCs, além de possuir formação em anticorrupção e Compliance I e II pela ABBC. Atua como consultor técnico do Manual de Análise de Crédito para empresas de fomento, ministra palestras em todo o país e é gestor da newsletter da Neves Advogados Associados.

Por ser realizado a distância, o curso pode ser acompanhado de qualquer local. O link de acesso pela plataforma Zoom é enviado aos inscritos na véspera do evento. Confira outras informações e clique no link abaixo para participar:

ONLINE - ANÁLISE DOS RISCOS DA SUA EMPRESA COMPLIANCE E PLF/FTP

Inscrições obrigatórias: https://www.sinfacsp.com.br/evento/640

Local: Online

Data e horário: 09/12/2025, de 9h a 12h

Programação:     

• Análise de risco da sua empresa
• Comprometimento da Alta Gestão
• Conheça seus clientes:
• Clientes de áreas indesejáveis – listas impeditivas
• Clientes que necessitam de maiores cuidados no on boarding do clientes– camadas a serem analisadas  - lista restritivas
• Conheça seus colaboradores
• Conheça seus prestadores de serviços mais próximos
• Níveis de acesso – uso das redes de wi-fi
• Quais os riscos que sua empresa está sujeita e os reflexos disso?
• Conheça seu investidor
• Conheça as regras mínimas de PLD/FTP
• Perguntas e respostas 

Formação SINFAC-SP – A Casa do Fomento:

O SINFAC-SP organiza diversos cursos online, tanto em tempo real quanto pela sua plataforma digital de EAD, e orienta as empresas do setor a incentivarem seus colaboradores a assistirem às aulas. O foco é a profissionalização do setor e capacitação dos profissionais que atuam no fomento comercial. Para implantar os cursos de EAD, o SINFAC-SP buscou apoio da iLabora, empresa conceituada no setor de ensino à distância que usa a plataforma baseada em projeto da Harvard University. Para conhecer todos os temas disponíveis, acesse: www.sinfacsp.com.br/eventos-ead