WEBINÁRIO - COAF - TREINAMENTO BÁSICO EM PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO – EAD
04 horas | Encerrado
Docente
Alexandre Fuchs das Neves
Consultor Jurídico da ABRAFESC, SINFAC-SP, Sinfac-SC e Sinfac-RS Especializando em Direito Digital pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Especialista em Direito Bancário, Instrutor PLD/FT e Compliance, Certificado Compliance I e II – ABBC , Estruturador de Instituições Financeiras, Membro do IPLD - Instituto dos Profissionais em Prevenção a Lavagem de Dinheiro
Programação
Ementa:
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Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (LD/FT)
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Penas aplicadas – forma dolosa
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Supervisão e Fiscalização:
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AVEC – Averiguação Eletrônica de Conformidade
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APO – Averiguação Preliminar Objetiva
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APA – Averiguação Preliminar Ampla
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PAS – Processo Administrativo Sancionador
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Organismos Nacionais e Internacionais – ênfase GAFI e as Recomendações
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Obrigações Civis Correlatas e penas aplicadas – Sistema Administrativo de LD/FT
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COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras Lei 13.974/20
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Conceito
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Função
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Normativos aplicáveis ao setor
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SISCOAF como ferramenta de comunicação
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Recomendações 6 e 7 GAFI
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Conceito de terrorismo Lei 13.260/16
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CSNU – Conselho de Segurança das Nações Unidas:
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Conceito
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Estrutura – Países Membros
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Funcionamento
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Lei 13.810/19:
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Sanções impostas pelo CSNU
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Nomenclatura
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Cumprimento imediato
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Auxílio Direto Judicial
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Auxílio Direto Judicial a Requerimento de Autoridade Estrangeira
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Designações Nacionais
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Res. 31 COAF – aplicação
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Formação da politica
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Treinamento
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Importância na exaustiva busca do beneficiário final:
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Base Res 21/2012 COAF
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Base Circular 3.978/20 BCB a entrar em vigor
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Listas e procedimentos de busca
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Bloqueio de bens e ativos
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Comunicações ao COAF
Local
EAD
Objetivo
Focado para as empresas do setor de fomento mercantil - Factoring a atender a Res 31/19 COAF, conhecer o conceito de terrorismo, penas aplicadas, organismos nacionais e internacionais, rever a função do COAF nos termos da Lei 13.974/20 e atender as requisições do COAF
A quem se destina
Empresários e dirigentes de empresas de fomento mercantil e demais envolvidos no segmento – Factoring
Investimento
Custo de R$ 400,00 para não associado.
Para associados, há desconto de 1 crédito.
Informações Adicionais
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Os cursos e palestras são oferecidos gratuitamente aos associados do SINFAC-SP. Consulte as condições de associação.
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ATENÇÃO: Favor adicionar o domínio @sinfac-sp.com.br como contato confiável evitando bloqueio das mensagens de e-mail pelo servidor de sua empresa.
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O SINFAC-SP estipulou um Sistema de Créditos que concede pontos que podem ser utilizados nos cursos e palestras e consultoria jurídicas e contábeis. O regulamento pode ser conhecido
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A confirmação de sua inscrição seguirá nesse mesmo e-mail em até 3 (três) dias úteis antes do início do evento.
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Em caso de não recebimento do e-mail de confirmação, favor entrar em contato com o SINFAC-SP (11) 3105-0615.
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Reservamo-nos o direito de reprogramar ou suspender este evento, caso não atinja o número mínimo de participantes necessários à sua realização.
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Solicitamos que o cancelamento da participação na palestra seja informado com até 48 horas de antecedência. O não comparecimento acarretará nas penalidades descritas no Sistema de Créditos.
Informações: (11) 3105-0615 ou pelo e-mail:
eventos@sinfac-sp.com.br,
de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.
Inscrições Encerradas