CURSO - COAF - TREINAMENTO BÁSICO EM PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO - EAD

06 HORAS | Aberto

Docente

Alexandre Fuchs das Neves

Consultor do SINFAC-SP  e SINFAC RS, Especialista em Direito Bancário , Instrutor  MBA – Factoring, Securitizadoras e Fidc´s Instrutor PLD/FT e Compliance, Certificado Compliance I  e II – ABBC , Estruturador de Instituições Financeiras, Membro do IPLD  - Instituto dos Profissionais em Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Programação

Treinamento básico, sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, para o setor de fomento mercantil e securitizadoras de ativos empresariais.

COAF  - conceito e atuação: regulação e fiscalização  

Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo

Crimes antecedentes: ênfase para a sonegação fiscal e formas de identificar

Conceito de “pessoa obrigada” – sistema de cooperação compulsória

Setores mais usados para lavagem de dinheiro

Como o factoring / securitizadoras e fundos podem pode ser usado para lavagem de dinheiro

Formação do RIF  - Relatório de Inteligência Financeira

Conceito de PEP

Guarda de documentos

 

Local

EAD

Objetivo

Capacitar, treinar e retreinar todos os envolvidos, inclusive sócios. Viabilizar conhecimento básico, revisar procedimentos, conceito do COAF e as suas atividades de regulação e fiscalização. 

A quem se destina

Sócios, diretores, gerentes, colaboradores e advogados de empresas de fomento comercial.

 

Evento Gratuito para Associados

Custo de R$ 250,00 para não associado.

Para associados, há desconto de 1 crédito.

Informações Adicionais

  1. Os cursos e palestras são oferecidos gratuitamente aos associados do SINFAC-SP. Consulte as condições de associação.
  2. ATENÇÃO: Favor adicionar o domínio @sinfac-sp.com.br como contato confiável evitando bloqueio das mensagens de e-mail pelo servidor de sua empresa.
  3. O SINFAC-SP estipulou um Sistema de Créditos que concede pontos que podem ser utilizados nos cursos e palestras e consultoria jurídicas e contábeis. O regulamento pode ser conhecido CLIQUE PARA ACESSAR O ARTIGO
  4. Preencha o formulário de pré-inscrição. Você deverá receber um e-mail confirmando sua pré-inscrição nos minutos seguintes a realização da mesma. Caso não receba, entre em contato.
  5. A confirmação de sua inscrição seguirá nesse mesmo e-mail em até 3 (três) dias úteis antes do início do evento.
  6. Em caso de não recebimento do e-mail de confirmação, favor entrar em contato com o SINFAC-SP (11) 3105-0615.
  7. Reservamo-nos o direito de reprogramar ou suspender este evento, caso não atinja o número mínimo de participantes necessários à sua realização.
  8. Solicitamos que o cancelamento da participação na palestra seja informado com até 48 horas de antecedência. O não comparecimento acarretará nas penalidades descritas no Sistema de Créditos.

Informações: (11) 3105-0615 ou pelo e-mail: eventos@sinfac-sp .com.br, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

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