CURSO SOBRE PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO TEM NOVA EDIÇÃO EM SP

O SINFAC-SP promoverá no dia 18 de julho (quarta-feira), das 9 às 18 horas, em sua sede, o curso “Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Formação do Manual”, com o consultor jurídico da entidade, Alexandre Fuchs das Neves.

Solicitado pelo COAF, este treinamento obrigatório visa capacitar, treinar e retreinar os profissionais do setor, atuante em todos os níveis.

“O Sindicato tem se empenhado firmemente para levar este curso ao maior número possível de profissionais e empresários do estado de São Paulo, a fim de elevar ainda mais a qualidade do nosso setor”, afirma o docente, que neste ano já ministrou outras duas edições - uma na Capital e outra em Campinas.

Fuchs lembra que o treinamento foi desenvolvido para promover o conhecimento básico para a formatação do “Manual em PLD/FT”, ferramenta importante para a boa gestão das empresas do setor de fomento comercial.

O curso também capacitará a turma para realizar análises e solucionar os problemas técnicos decorrentes da interpretação e aplicação da Resolução nº 21 do COAF, de 20 de dezembro de 2012, ensinando-lhe a formular raciocínios técnicos e operacionais diante desse contexto.

O curso traz também em seu conteúdo programático os seguintes tópicos: Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo; Crimes antecedentes: ênfase para a sonegação fiscal e formas de identificar; Conceito de “pessoa obrigada” – sistema de cooperação compulsória; Setores mais usados para lavagem de dinheiro; Como o factoring pode ser usado para lavagem de dinheiro – casos práticos; Conceito e função do COAF – Conselho de Controle das Atividades Financeiras; Informações recebidas de diversos setores; Formação do RIF - Relatório de Inteligência Financeira; Compliance – risco de reputação – conceito e comentários.

A programação inclui ainda Obrigações do setor – formação do Manual em PLD/FT; Cadastro e recadastramento anual no COAF – funções e responsabilidade; Cadastro de clientes e pessoas obrigadas; Classificação de risco dos clientes e operações; Controle e fiscalização de terceiros; Guarda, conservação e expurgo de documentos; Auditoria e controles; Prestação de informações (Conceito de operações automáticas e suspeitas; Detalhamento das operações suspeitas descritas pela Res. 21/2012; Forma de prestar as informações – avaliações de casos concretos feitas pelo COAF; AVEC: Averiguação Eletrônica de Conformidade – supervisão em bloco; Dúvidas, debates e encerramento.

Serviço

Curso: “Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Formação do Manual”.
Data / Horário: Quarta-feira, 18 de julho de 2018, das 9 às 18 horas.
Carga horária: 8 horas.
Local / Endereço: SINFAC-SP (Rua Líbero Badaró, 425, conj. 183, 18º andar, Centro, São Paulo).
Informações: pelo telefone (11) 3105-0615 ou via e-mail: sinfacsp@sinfac-sp.com.br.
Inscrições: http://sinfacsp.com.br/evento/240.

Fonte: Reperkut