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Publicado em 08/03/2018

CAMPINAS SEDIARÁ CURSO SOLICITADO PELO COAF

O SINFAC-SP promoverá no dia 21 de março (quarta-feira), das 9 às 18 horas, no Espaço 949, em Campinas, o curso “Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Formação do Manual”, com o consultor jurídico da entidade, Alexandre Fuchs das Neves.

Solicitado pelo COAF, este treinamento obrigatório para os que atuam no setor visa capacitar, treinar e retreinar empresários e profissionais de todos os níveis, promovendo conhecimento básico para a formatação do “Manual em PLD/FT”, ferramenta importante para a boa gestão das empresas do setor de fomento comercial.

O curso foi desenvolvido para avaliar a qualidade das informações prestadas ao COAF, verificando os padrões de conformidade. “A ideia é também formatar, no evento, o manual de PLD-FT aplicável às empresas de fomento comercial e securitizadora presentes, pelo critério da proporcionalidade”, afirma Fuchs.

Além de ensinar como produzir o “Manual de PLD/FT”, o curso tem em seu conteúdo programático os seguintes tópicos: Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo; Crimes antecedentes: ênfase para a sonegação fiscal e formas de identificar; Conceito de “pessoa obrigada” – sistema de cooperação compulsória; Setores mais usados para lavagem de dinheiro; Como o factoring pode ser usado para lavagem de dinheiro – casos práticos; Conceito e função do COAF – Conselho de Controle das Atividades Financeiras; Informações recebidas de diversos setores; Formação do RIF - Relatório de Inteligência Financeira; Compliance – risco de reputação – conceito e comentários.

A programação inclui ainda Obrigações do setor – formação do Manual em PLD/FT; Cadastro e recadastramento anual no COAF – funções e responsabilidade; Cadastro de clientes e pessoas obrigadas; Classificação de risco dos clientes e operações; Controle e fiscalização de terceiros; Guarda, conservação e expurgo de documentos; Auditoria e controles; Prestação de informações (Conceito de operações automáticas e suspeitas; Detalhamento das operações suspeitas descritas pela Res. 21/2012; Forma de prestar as informações – avaliações de casos concretos feitas pelo COAF; AVEC: Averiguação Eletrônica de Conformidade – supervisão em bloco; Dúvidas, debates e encerramento.

Serviço

Curso:
 “Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Formação do Manual”.
Data / Horário: Quarta-feira, 21 de março de 2018, das 9 às 18 horas.
Carga horária: 8 horas.
Local / Endereço: Espaço 949 (Rua General Osório, 2.239, Cambuí, Campinas (SP), CEP: 13010-110. http://espaco949.com.br/local.php.
Informações: (11) 3105-0615 ou via e-mail: sinfacsp@sinfac-sp.com.br.
Inscrições: http://sinfacsp.com.br/evento/220

Fonte: Reperkut

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