COM 1.000 NOVAS AVECS ENCAMINHADAS PELO COAF, VEJA COMO ENFRENTAR O TEMA

O COAF divulgou ao mercado que, em outubro, enviou mais de 1.000 Avaliações Eletrônicas de Conformidade (AVEC) aos setores de fomento comercial (factoring); joias, pedras e metais preciosos; bens de luxo ou de alto valor; serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência.

O COAF notifica o envio da AVEC através do e-mail registrado no Cadastro da Pessoa Supervisionada e por meio do Portal da Pessoa Obrigada, no SISCOAF.

Procure acessar constantemente o Portal da Pessoa Obrigada, mediante login e senha, para verificar as suas eventuais notificações.

Vale lembrar que a AVEC:

  • É uma ferramenta de verificação de conformidade, e não processo administrativo.
  • Ocorre de forma totalmente eletrônica (Internet) e declaratória (não precisa juntar documentos).
  • Somente deve ser respondida caso a empresa receba a notificação.
  • Mas, caso recebido, deixar de responder uma AVEC pode ensejar processo administrativo.

A AVEC é uma excelente oportunidade para que a empresa faça uma readequação das suas regras internas, manuais e procedimentos, para manter-se sempre de conformidade com as determinações do COAF e as políticas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.

Marco Antonio Granado é empresário contábil, contador, bacharel em direito, pós-graduado em direito tributário e consultor tributário e contábil do SINFAC-SP – Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil Factoring do Estado de São Paulo.

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